пране на пари

В петък България бе включена в т.нар. "сив списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF),…
Прочетете повече ...

Приходната агенция обяви, че е създала нов отдел "Превенция и противодействие срещу изпирането на пари", който ще надзирава хазарта и свързаните с него дейности. Това изискване е…
Прочетете повече ...

“Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г. – 2013 г. е…
Прочетете повече ...

Подкрепата на САЩ и съюзниците им от НАТО за Украйна е част от огромна корупционна схема за пране на пари, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на…
Прочетете повече ...

Възможно ли е България да стане пералня за пари на руски олигарси в условия на безпрецедентни санкции срещу режима на Владимир Путин? Правителството отприщи такива съмнения,…
Прочетете повече ...

Има основателни подозрения, че Бойко Борисов е свързан с Борислава Йовчева и къщата в Барселона Има доказателства, от които може да се предположи, че в случая "Барселонагейт"…
Прочетете повече ...

Както обещах вчера ще обясня, каква е тази кръчмарска мъка, да се работи по време, когато България оглави най-голямата смъртност от коронавирус в Европа, а заразата се вихри със…
Прочетете повече ...